Украина и Азербайджан в «черном списке» финансовых злоупотреблений
Коментариев: 0
Рейтинг: - | -
Добавлено: 23.04.2010
Украина и Азербайджан оказались «черном списке», составленном Международной организацией по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). В этом списке находятся также Йемен, Нигерия, Греция, Кения, Индонезия, Турция и некоторые другие страны. В данный список попадают государства, в которых практически не ведется борьба властных структур с отмыванием преступных доходов, а также финансирование терроризма. Украине были даны соответствующие рекомендации FATF по устранению недостатков в законах, способствующих отмыванию денег, полученных преступным путем, по более эффективному таможенному контролю, по повышению финансовой открытости.